BolsaHoy informa que el Consejo de la UE ha ratificado el Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa, centrado en el blanqueo, el seguimiento, el embargo y el comiso de los productos del delito y la financiación del terrorismo. Este instrumento legal complementa la normativa existente y busca cerrar lagunas que facilitan el flujo ilícito de capitales.

Refuerzo de la supervisión financiera Los reguladores europeos deberán adaptar sus marcos de conozca a su cliente (KYC) y de monitorización de transacciones para cumplir con los requisitos más estrictos del nuevo protocolo. Las entidades deberán reportar actividades sospechosas con mayor rapidez y precisión, lo que incrementará la carga operativa pero mejorará la capacidad de detección.